Afa-skandal in den usa: fbi ermittelt wegen geldwäsche-vorwürfen!
Während die argentinische Nationalmannschaft in den USA um den Traum vom zweiten WM-Titel kämpft, überschatten dunkle Wolken die finanzielle Situation des argentinischen Fußballverbands (AFA). Ein brisanter Fall, der das FBI in die Angelegenheit verwickelt hat, könnte den Ruf des argentinischen Fußballs nachhaltig beschädigen und die Karriere von Verbandspräsident Claudio „Chiqui“ Tapia gefährden.
Millionenflüsse über us-bankkonten
Laut Recherchen des renommierten Nachrichtenportals La Nación haben Beamte des Federal Bureau of Investigation (FBI) in den USA mit den Ermittlungen begonnen. Im Fokus stehen die finanziellen Transaktionen der AFA, die offenbar über das US-Bankensystem abgewickelt wurden. Es geht um Summen in der Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar, deren Verbleib und Zweck nun genauestens unter die Lupe genommen werden.
Im Zentrum des Ermittlungsverfahrens steht die Firma TourProdEnter LLC, die von dem Theaterproduzenten Javier Faroni und seiner Ehefrau Erica Gillette kontrolliert wird. Dieses Unternehmen war in den vergangenen Jahren für die Abwicklung internationaler Werbeverträge der AFA zuständig, darunter lukrative Partnerschaften mit Adidas und Warner. Die Firma soll mindestens 260 Millionen Dollar über fünf verschiedene US-Banken – Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan und PNC Bank – bewegt haben. Ein erheblicher Teil dieser Gelder lässt sich jedoch nicht eindeutig mit operativen Ausgaben der AFA in Verbindung bringen. Weitere 57 Millionen Dollar wurden an verschiedene Gesellschaften transferiert, deren Herkunft und Verwendungszweck derzeit noch unklar sind.
Ein entscheidender Schritt in den Ermittlungen war die Aussage des Unternehmers Guillermo Tofoni, der die AFA-Finanzen in den USA anzeigte. Auch Ex-Funktionäre der Regierung von Javier Milei könnten nun vor Gericht aussagen. Die Spur der Geldflüsse ist komplex und führt bis in die höchsten Ebenen des argentinischen Fußballs.
Die Ermittlungen, die bereits im Jahr 2025 begannen, werden von drei erfahrenen FBI-Ermittlern geleitet: Patrick Gushue und Christopher Ting aus Washington D.C. sowie Michael Berger aus dem Bezirk Süd-Florida. Das US-Justizministerium prüft, ob diese Transaktionen gegen amerikanische Gesetze verstoßen, beispielsweise im Bereich Geldwäsche oder Betrug.
Es ist kein Zufall, dass diese Enthüllungen an das Licht der Öffentlichkeit treten, während Tapia selbst in den USA weilt, um die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen. Die argentinische Justiz hat ihm zwar eine Reise erlaubt, nachdem er eine Millionen-Bürgschaft hinterlegt hatte – im Zusammenhang mit einer bereits laufenden Untersuchung wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung und Verweigerung von Sozialabgaben in seinem Heimatland. Die zeitliche Nähe der Ereignisse wirft jedoch weitere Fragen auf.
Ein Vorbote der aktuellen Ermittlungen war eine Warnung, die das argentinische Innenministerium unter Patricia Bullrich im September 2024 an die US-Behörden geschickt hatte. Damals bewertete das FBI die Hinweise noch als nicht ausreichend für eine strafrechtliche Verfolgung. Doch mit dem Zuwachs an neuen Bankdokumenten und den Anzeigen von Tofoni hat sich die Lage dramatisch verändert.
Die AFA steht vor einer Zerreißprobe. Die Ermittlungen in den USA könnten weitreichende Konsequenzen für den argentinischen Fußball haben und die Glaubwürdigkeit des Verbands nachhaltig beschädigen. Die Frage ist: Wer profitiert wirklich von diesen fragwürdigen Finanztransaktionen?